违反《反洗钱法》 山西信托受处罚

【记者 樊融杰】

近日，央行山西太原中心支行在官网公布了对山西信托股份有限公司（以下简称“山西信托”）的行政处罚信息。山西信托因两项行为违反《中华人民共和国反洗钱法》被处以罚款75.48万元，山西信托相关责任人员也被共处以罚款19万元。

根据行政处罚决定书内容显示，山西信托存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告两项违法行为。

“在反洗钱方面，信托公司一般会按照监管要求做好客户身份识别，异常交易报告，公司内部一般都有反洗钱系统去做这项工作。”某信托行业内部人士对本报记者表示，“从理论上看，如果资金是非法所得，信托不会生效，是无法享受信托财产保护功能的”。