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央行:采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪

发布时间:2021-04-23 21:21:05    作者:    来源:中国银行保险报网

中国银行保险报网讯【实习记者 许予朋】

4月23日,记者从央行获悉,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。会议通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展,研究了当前工作面临形势,重点就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。

范一飞指出,2020年以来,各单位紧抓“资金链”治理工作主线,结合实际靠前布局、主动作为,账户核查、风险整治、平台建设、线索移送、案件协办等各项工作齐头并进,推动打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效,有力震慑了境外赌博集团招赌吸赌猖獗势头。

范一飞强调,虽然当前涉赌“资金链”治理工作取得了一定成绩,但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制,打击治理工作面临形势依然复杂严峻。各单位要继续保持对赌博团伙的凌厉攻势,从严从细抓好各项工作落实。

范一飞要求,下一阶段要从以下六方面把“资金链”治理工作推向深入,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪:

一是强化组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门配合,深化沟通协作,构建上下联动、齐抓共管、协调推进的工作格局。

二是着力做好重点地区“资金链”治理工作。人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。

三是进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。

四是高度重视技防能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

五是要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。

六是深化宣传警示教育。针对不同受众积极开展触达式宣传,使广大群众深刻认识到跨境赌博的危害性,自觉远离赌博活动,从根本上削弱跨境赌博滋生土壤。


央行:采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪

来源:中国银行保险报网  时间:2021-04-23

中国银行保险报网讯【实习记者 许予朋】

4月23日,记者从央行获悉,人民银行召开打击治理跨境赌博“资金链”工作会议。会议通报了2020年以来涉赌“资金链”治理工作进展,研究了当前工作面临形势,重点就进一步推进金融领域打击治理跨境赌博工作进行部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。

范一飞指出,2020年以来,各单位紧抓“资金链”治理工作主线,结合实际靠前布局、主动作为,账户核查、风险整治、平台建设、线索移送、案件协办等各项工作齐头并进,推动打击治理跨境赌博“资金链”取得阶段性成效,有力震慑了境外赌博集团招赌吸赌猖獗势头。

范一飞强调,虽然当前涉赌“资金链”治理工作取得了一定成绩,但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制,打击治理工作面临形势依然复杂严峻。各单位要继续保持对赌博团伙的凌厉攻势,从严从细抓好各项工作落实。

范一飞要求,下一阶段要从以下六方面把“资金链”治理工作推向深入,继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪:

一是强化组织协调。各有关单位要坚持系统思维,继续加强部门配合,深化沟通协作,构建上下联动、齐抓共管、协调推进的工作格局。

二是着力做好重点地区“资金链”治理工作。人民银行相关分支行要严格落实属地管理责任,细化对重点地区打击治理工作措施。

三是进一步明确和压实主体责任。强化账户全生命周期管理,继续按照“谁开户(卡)谁负责”“谁的用户(商户)谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则,压紧压实相关支付服务主体责任。

四是高度重视技防能力建设工作。积极应用大数据、云计算、机器学习等金融科技手段,针对性加强客户身份识别、可疑交易监测处置工作。

五是要紧抓重点难点集中攻坚。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题,针对性加强风险防范处置。

六是深化宣传警示教育。针对不同受众积极开展触达式宣传,使广大群众深刻认识到跨境赌博的危害性,自觉远离赌博活动,从根本上削弱跨境赌博滋生土壤。

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