外汇局持续严惩非法买卖外汇

□本报实习记者 张文思

10月29日，外汇局在官网发布消息称，为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为、维护外汇市场健康良性秩序，外汇局通报十起外汇违规案例。据悉， 本次公布的十个案例均为非法买卖外汇案，其中2个为公司、8个为个人，且8个个人收到的罚单均超过百万元人民币。

其中，收到最高罚单金额的是境外个人曾某。2018年11月至2020年1月，曾某通过地下钱庄非法买卖外汇32笔，金额合计747.2万美元。据介绍，该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款538.4万元人民币。

案例1：鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法买卖外汇案

2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计81.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款67.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：南京金奥地产有限公司非法买卖外汇案

2020年5月至6月，南京金奥地产有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计63.5万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款45万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。